Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LUCIA HELENA TONIELLO

***.830.468-**

Empresas vinculadas

JOSE PEDRO TONIELLO E OUTROS

07.973.679/0001-44

LT PARTICIPACOES LTDA

42.860.591/0001-17

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUCIA HELENA TONIELLO

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LUCIA HELENA TONIELLO
CPF: ***.830.468-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
JOSE PEDRO TONIELLO E OUTROS 07.973.679/0001-44Ativa	Qualificação 59	03/03/2023	Ver empresa
LT PARTICIPACOES LTDA 42.860.591/0001-17Ativa	Sócio sem Capital	26/07/2021	Ver empresa
ANTONIO EDUARDO TONIELO E OUTROS 07.933.103/0001-53Ativa	Qualificação 59	22/09/2020	Ver empresa
ATRI LOCADORA DE VEICULOS LTDA 09.234.503/0001-04Baixada	Sócio sem Capital	25/06/2020	Ver empresa
TORAVEL VEICULOS LTDA. 05.785.963/0001-61Baixada	Sócio sem Capital	27/11/2003	Ver empresa
ANHEMBI COMUNICACAO VISUAL LTDA 05.105.806/0001-68Baixada	Sócio	21/01/2003	Ver empresa
ASSECON-ASSESSORIA E NEGOCIOS LTDA. 05.067.469/0001-61Baixada	Sócio sem Capital	10/05/2002	Ver empresa

Razão social

JOSE PEDRO TONIELLO E OUTROS

07.973.679/0001-44

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

03/03/2023

Razão social

LT PARTICIPACOES LTDA

42.860.591/0001-17

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/07/2021

Razão social

ANTONIO EDUARDO TONIELO E OUTROS

07.933.103/0001-53

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

22/09/2020

Razão social

ATRI LOCADORA DE VEICULOS LTDA

09.234.503/0001-04

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/06/2020

Razão social

TORAVEL VEICULOS LTDA.

05.785.963/0001-61

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/11/2003

Razão social

ANHEMBI COMUNICACAO VISUAL LTDA

05.105.806/0001-68

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/01/2003

Razão social

ASSECON-ASSESSORIA E NEGOCIOS LTDA.

05.067.469/0001-61

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/05/2002

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.