Pessoa
LUCIA HELENA SILVEIRA MALZONI
Empresas vinculadas
ANITA FERRAZ MALZONI E OUTROS
LHSM RURAL PARTICIPACOES LTDA
Pessoa investigada
LUCIA HELENA SILVEIRA MALZONI
Informações básicas
- Nome
- LUCIA HELENA SILVEIRA MALZONI
- CPF
- ***.806.177-**
- Faixa etária
- 71 a 80 anos
Empresas vinculadas (10)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
ANITA FERRAZ MALZONI E OUTROS 49.820.422/0001-00Ativa | Qualificação 59 | 03/01/2023 | Ver empresa |
LHSM RURAL PARTICIPACOES LTDA 23.228.097/0001-90Ativa | Administrador | 08/09/2015 | Ver empresa |
LHSM ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA 22.132.092/0001-04Ativa | Sócio sem Capital | 26/03/2015 | Ver empresa |
FRANMAR REPRESENTACOES LTDA 50.887.322/0001-72Baixada | Sócio sem Capital | 14/08/2009 | Ver empresa |
MATAOZINHO AGROPECUARIA LTDA. 08.747.542/0001-34Ativa | Sócio | 16/03/2007 | Ver empresa |
ROBERTO MALZONI FILHO E OUTRO 08.503.059/0001-04Ativa | Qualificação 59 | 09/12/2006 | Ver empresa |
SYLVIA HELENA SILVEIRA MALZONI E OUTRAS 08.006.070/0001-69Baixada | Qualificação 59 | 08/05/2006 | Ver empresa |
LUCIA HELENA SILVEIRA MALZONI E OUTRAS 07.954.897/0001-31Baixada | Qualificação 59 | 19/04/2006 | Ver empresa |
CEPEL ADMIN PARTIC E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 55.273.130/0001-90Baixada | Sócio sem Capital | 12/12/1985 | Ver empresa |
FAZENDA RIBEIRAO BONITO LTDA EM LIQUIDACAO 60.532.132/0001-96Ativa | Sócio | — | Ver empresa |
Razão social
ANITA FERRAZ MALZONI E OUTROS
49.820.422/0001-00
AtivaQualificação
Qualificação 59
Data de entrada
03/01/2023
Razão social
LHSM RURAL PARTICIPACOES LTDA
23.228.097/0001-90
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
08/09/2015
Razão social
LHSM ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA
22.132.092/0001-04
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
26/03/2015
Razão social
FRANMAR REPRESENTACOES LTDA
50.887.322/0001-72
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
14/08/2009
Razão social
MATAOZINHO AGROPECUARIA LTDA.
08.747.542/0001-34
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
16/03/2007
Razão social
ROBERTO MALZONI FILHO E OUTRO
08.503.059/0001-04
AtivaQualificação
Qualificação 59
Data de entrada
09/12/2006
Razão social
SYLVIA HELENA SILVEIRA MALZONI E OUTRAS
08.006.070/0001-69
BaixadaQualificação
Qualificação 59
Data de entrada
08/05/2006
Razão social
LUCIA HELENA SILVEIRA MALZONI E OUTRAS
07.954.897/0001-31
BaixadaQualificação
Qualificação 59
Data de entrada
19/04/2006
Razão social
CEPEL ADMIN PARTIC E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
55.273.130/0001-90
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
12/12/1985
Razão social
FAZENDA RIBEIRAO BONITO LTDA EM LIQUIDACAO
60.532.132/0001-96
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
—
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.