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Pessoa

LUCIA HELENA MODESTO DE CASTRO

***.952.978-**

Empresas vinculadas

L. H. MODESTO DE CASTRO EIRELI

20.377.394/0001-09

FUNDO DE INVESTIMENTO SOCIAL PRIVADO - FIRST

07.362.317/0001-17

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

LUCIA HELENA MODESTO DE CASTRO

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LUCIA HELENA MODESTO DE CASTRO
CPF: ***.952.978-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
L. H. MODESTO DE CASTRO EIRELI 20.377.394/0001-09Baixada	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	03/06/2014	Ver empresa
FUNDO DE INVESTIMENTO SOCIAL PRIVADO - FIRST 07.362.317/0001-17Ativa	Presidente	12/09/2005	Ver empresa
ODONTOLOGIA INTEGRADA DE BOTUCATU SC LTDA 01.652.963/0001-32Baixada	Sócio	16/01/1997	Ver empresa

Razão social

L. H. MODESTO DE CASTRO EIRELI

20.377.394/0001-09

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

03/06/2014

Razão social

FUNDO DE INVESTIMENTO SOCIAL PRIVADO - FIRST

07.362.317/0001-17

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/09/2005

Razão social

ODONTOLOGIA INTEGRADA DE BOTUCATU SC LTDA

01.652.963/0001-32

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/01/1997

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.