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Pessoa

LUCIA FERREIRA DAS NEVES

***.125.003-**

Empresas vinculadas

BENA INDUSTRIA DE CONFECCAO LTDA

06.627.780/0001-80

CAPRICORNIO METALURGICA E CONSTRUCOES LTDA

04.943.469/0001-15
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

LUCIA FERREIRA DAS NEVES

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
LUCIA FERREIRA DAS NEVES
CPF
***.125.003-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

BENA INDUSTRIA DE CONFECCAO LTDA

06.627.780/0001-80

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/02/2010

Ver empresa

Razão social

CAPRICORNIO METALURGICA E CONSTRUCOES LTDA

04.943.469/0001-15

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/01/2010

Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO DE PRODUTORES RURAIS DE PACATUBA

10.597.683/0001-60

Inapta

Qualificação

Diretor

Data de entrada

22/01/2009

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.