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Pessoa

LUCIA DE JESUS FLORES DA SILVA

***.983.662-**

Empresas vinculadas

SETE VEZES MAIS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

27.358.601/0001-27

HOT BANGU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

12.391.977/0001-66
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUCIA DE JESUS FLORES DA SILVA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
LUCIA DE JESUS FLORES DA SILVA
CPF
***.983.662-**
Faixa etária
Maior de 80 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

SETE VEZES MAIS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

27.358.601/0001-27

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/03/2017

Ver empresa

Razão social

HOT BANGU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

12.391.977/0001-66

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/08/2010

Ver empresa

Razão social

HOT REALENGO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

12.388.057/0001-99

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/08/2010

Ver empresa

Razão social

API SANDUICHES E DELICATESSE LTDA

10.352.758/0001-42

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/07/2010

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.