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Pessoa

LUCIA DA CONCEICAO DE SOUZA BASTOS

***.448.517-**

Empresas vinculadas

LIOZ CORRETORA DE SEGUROS LTDA

59.926.235/0001-51

DIAMANTE 2005 CONSTRUCOES LTDA

07.270.601/0001-63

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUCIA DA CONCEICAO DE SOUZA BASTOS

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LUCIA DA CONCEICAO DE SOUZA BASTOS
CPF: ***.448.517-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LIOZ CORRETORA DE SEGUROS LTDA 59.926.235/0001-51Ativa	Sócio sem Capital	17/03/2025	Ver empresa
DIAMANTE 2005 CONSTRUCOES LTDA 07.270.601/0001-63Ativa	Sócio sem Capital	23/11/2012	Ver empresa
LIOZ ARQUITETURA E ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA 15.486.839/0001-59Ativa	Sócio sem Capital	08/05/2012	Ver empresa
TOPAZIO CONSTRUCOES IMOBILIARIAS LTDA 12.156.496/0001-76Baixada	Sócio sem Capital	08/06/2010	Ver empresa
CONDOMINIO DO EDIFICIO DIAMANTE II 03.704.600/0001-29Ativa	Diretor	18/02/2000	Ver empresa

Razão social

LIOZ CORRETORA DE SEGUROS LTDA

59.926.235/0001-51

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/03/2025

Razão social

DIAMANTE 2005 CONSTRUCOES LTDA

07.270.601/0001-63

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/11/2012

Razão social

LIOZ ARQUITETURA E ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA

15.486.839/0001-59

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/05/2012

Razão social

TOPAZIO CONSTRUCOES IMOBILIARIAS LTDA

12.156.496/0001-76

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/06/2010

Razão social

CONDOMINIO DO EDIFICIO DIAMANTE II

03.704.600/0001-29

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

18/02/2000

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.