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Pessoa

LUCIA CRISTINA MARQUEZ

***.081.001-**

Empresas vinculadas

MARQUEZ AUTOMOVEIS LTDA

37.130.440/0001-73

LCM SERVICOS E SEGUROS LTDA.

19.684.350/0001-42
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

LUCIA CRISTINA MARQUEZ

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
LUCIA CRISTINA MARQUEZ
CPF
***.081.001-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

MARQUEZ AUTOMOVEIS LTDA

37.130.440/0001-73

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/07/2024

Ver empresa

Razão social

LCM SERVICOS E SEGUROS LTDA.

19.684.350/0001-42

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/11/2018

Ver empresa

Razão social

ML AUTOMOVEIS LTDA

30.130.155/0001-03

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/04/2018

Ver empresa

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Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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