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Pessoa

LUCIA BORGES DIAS

***.897.406-**

Empresas vinculadas

BORGES DIAS PARTICIPACOES S.A.

50.685.286/0001-64

AGUA SANTA LTDA

52.283.182/0001-59

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUCIA BORGES DIAS

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LUCIA BORGES DIAS
CPF: ***.897.406-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
BORGES DIAS PARTICIPACOES S.A. 50.685.286/0001-64Ativa	Diretor	18/12/2023	Ver empresa
AGUA SANTA LTDA 52.283.182/0001-59Ativa	Administrador	22/09/2023	Ver empresa
IPE ROXO HOLDING S.A. 50.885.371/0001-76Ativa	Diretor	31/05/2023	Ver empresa
VIDA NO JARDIM LTDA 28.962.404/0001-85Ativa	Sócio	30/10/2017	Ver empresa
JARDINAR - PAISAGISMO LTDA 00.913.648/0001-59Baixada	Sócio sem Capital	30/11/2001	Ver empresa

Razão social

BORGES DIAS PARTICIPACOES S.A.

50.685.286/0001-64

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

18/12/2023

Razão social

AGUA SANTA LTDA

52.283.182/0001-59

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/09/2023

Razão social

IPE ROXO HOLDING S.A.

50.885.371/0001-76

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

31/05/2023

Razão social

VIDA NO JARDIM LTDA

28.962.404/0001-85

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/10/2017

Razão social

JARDINAR - PAISAGISMO LTDA

00.913.648/0001-59

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/11/2001

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.