Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LUCI CLEIDE CARVALHO ALVES

***.242.828-**

Empresas vinculadas

MINERSIDER - MINERACAO E SIDERURGICA S A

52.101.448/0001-03

MTR - METRO FERROVIAS RODOVIAS DO BRASIL S.A.

52.043.741/0001-53

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUCI CLEIDE CARVALHO ALVES

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LUCI CLEIDE CARVALHO ALVES
CPF: ***.242.828-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MINERSIDER - MINERACAO E SIDERURGICA S A 52.101.448/0001-03Ativa	Diretor	06/09/2023	Ver empresa
MTR - METRO FERROVIAS RODOVIAS DO BRASIL S.A. 52.043.741/0001-53Ativa	Diretor	01/09/2023	Ver empresa
ENERGYFORCE - GERACAO FORNECIMENTO E TRANSMISSAO DE ENERGIA S.A. 52.043.777/0001-37Ativa	Diretor	01/09/2023	Ver empresa
FORMULA INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS SA 51.362.905/0001-42Ativa	Diretor	10/07/2023	Ver empresa
AGRONEG - COMERCIO, ARMAZENAGEM, EXPORTACAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS SA 51.300.892/0001-87Ativa	Diretor	04/07/2023	Ver empresa
SLT PREMIUM TRADING SA 51.168.463/0001-06Ativa	Diretor	23/06/2023	Ver empresa
LC AGENCIA DE VIAGENS LTDA 42.986.207/0001-27Ativa	Sócio sem Capital	04/08/2021	Ver empresa

Razão social

MINERSIDER - MINERACAO E SIDERURGICA S A

52.101.448/0001-03

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

06/09/2023

Razão social

MTR - METRO FERROVIAS RODOVIAS DO BRASIL S.A.

52.043.741/0001-53

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

01/09/2023

Razão social

ENERGYFORCE - GERACAO FORNECIMENTO E TRANSMISSAO DE ENERGIA S.A.

52.043.777/0001-37

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

01/09/2023

Razão social

FORMULA INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS SA

51.362.905/0001-42

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

10/07/2023

Razão social

AGRONEG - COMERCIO, ARMAZENAGEM, EXPORTACAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS SA

51.300.892/0001-87

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

04/07/2023

Razão social

SLT PREMIUM TRADING SA

51.168.463/0001-06

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

23/06/2023

Razão social

LC AGENCIA DE VIAGENS LTDA

42.986.207/0001-27

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/08/2021

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.