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Pessoa

LUCELIA REGINALDA VARELA

***.592.239-**

Empresas vinculadas

HANAMI CULINARIA ORIENTAL LTDA.

23.097.145/0001-58

CRISTAIS D'AGUAS MARITIMAS RESTAURANTE DE FRUTOS DO MAR LTDA

05.649.527/0001-65

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

LUCELIA REGINALDA VARELA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LUCELIA REGINALDA VARELA
CPF: ***.592.239-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
HANAMI CULINARIA ORIENTAL LTDA. 23.097.145/0001-58Inapta	Sócio sem Capital	02/06/2016	Ver empresa
CRISTAIS D'AGUAS MARITIMAS RESTAURANTE DE FRUTOS DO MAR LTDA 05.649.527/0001-65Baixada	Sócio	07/05/2003	Ver empresa
SAMURASAN RESTAURANTE JAPONES LTDA 04.426.005/0001-31Baixada	Sócio sem Capital	04/05/2001	Ver empresa

Razão social

HANAMI CULINARIA ORIENTAL LTDA.

23.097.145/0001-58

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/06/2016

Razão social

CRISTAIS D'AGUAS MARITIMAS RESTAURANTE DE FRUTOS DO MAR LTDA

05.649.527/0001-65

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/05/2003

Razão social

SAMURASAN RESTAURANTE JAPONES LTDA

04.426.005/0001-31

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/05/2001

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.