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Pessoa

LUCELE BARROS SANTIAGO DE LEON

***.859.751-**

Empresas vinculadas

DE LEON SERVICOS LTDA

59.524.444/0001-79

HOTEL DE LEON LTDA

36.938.049/0001-37

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUCELE BARROS SANTIAGO DE LEON

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LUCELE BARROS SANTIAGO DE LEON
CPF: ***.859.751-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DE LEON SERVICOS LTDA 59.524.444/0001-79Ativa	Sócio sem Capital	18/02/2025	Ver empresa
HOTEL DE LEON LTDA 36.938.049/0001-37Ativa	Sócio sem Capital	15/04/2020	Ver empresa
DE LEON & DE LEON LTDA 32.534.831/0001-30Inapta	Sócio sem Capital	23/01/2019	Ver empresa
LASOFI COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI 13.041.099/0001-11Baixada	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	16/12/2010	Ver empresa
BARROS & SANTIAGO LTDA 04.419.323/0001-75Baixada	Sócio	20/04/2001	Ver empresa
LELLIS & SANTIAGO LTDA 04.414.166/0001-05Baixada	Sócio sem Capital	09/04/2001	Ver empresa

Razão social

DE LEON SERVICOS LTDA

59.524.444/0001-79

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/02/2025

Razão social

HOTEL DE LEON LTDA

36.938.049/0001-37

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/04/2020

Razão social

DE LEON & DE LEON LTDA

32.534.831/0001-30

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/01/2019

Razão social

LASOFI COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI

13.041.099/0001-11

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

16/12/2010

Razão social

BARROS & SANTIAGO LTDA

04.419.323/0001-75

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/04/2001

Razão social

LELLIS & SANTIAGO LTDA

04.414.166/0001-05

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/04/2001

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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