Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LUCASNEI SANTOS SAMPAIO

***.381.075-**

Empresas vinculadas

SAMPATTI ENGENHARIA LTDA

54.392.756/0001-52

LS ENTERPRISES SOLUCOES LTDA

52.981.338/0001-75

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUCASNEI SANTOS SAMPAIO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LUCASNEI SANTOS SAMPAIO
CPF: ***.381.075-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SAMPATTI ENGENHARIA LTDA 54.392.756/0001-52Ativa	Sócio sem Capital	19/03/2024	Ver empresa
LS ENTERPRISES SOLUCOES LTDA 52.981.338/0001-75Ativa	Sócio sem Capital	23/11/2023	Ver empresa
ART SERVICO DE ENGENHARIA LTDA 33.012.887/0001-97Ativa	Sócio sem Capital	30/07/2020	Ver empresa
LUPE SERVICO SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA 35.827.565/0001-21Ativa	Sócio sem Capital	19/12/2019	Ver empresa
MASCARENHAS FERREIRA ENGENHARIA LTDA 26.758.275/0001-82Baixada	Sócio sem Capital	16/02/2018	Ver empresa
MAGNIFICA SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA 26.501.682/0001-00Baixada	Sócio sem Capital	08/11/2016	Ver empresa

Razão social

SAMPATTI ENGENHARIA LTDA

54.392.756/0001-52

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/03/2024

Razão social

LS ENTERPRISES SOLUCOES LTDA

52.981.338/0001-75

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/11/2023

Razão social

ART SERVICO DE ENGENHARIA LTDA

33.012.887/0001-97

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/07/2020

Razão social

LUPE SERVICO SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA

35.827.565/0001-21

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/12/2019

Razão social

MASCARENHAS FERREIRA ENGENHARIA LTDA

26.758.275/0001-82

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/02/2018

Razão social

MAGNIFICA SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA

26.501.682/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/11/2016

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.