Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LUCAS ZENI

***.573.647-**

Empresas vinculadas

JK SERVICOS E ASSESSORIA LTDA

04.548.187/0001-13

INCESA REVESTIMENTO CERAMICO LTDA

04.917.232/0001-60

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUCAS ZENI

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LUCAS ZENI
CPF: ***.573.647-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
JK SERVICOS E ASSESSORIA LTDA 04.548.187/0001-13Ativa	Administrador	06/05/2020	Ver empresa
INCESA REVESTIMENTO CERAMICO LTDA 04.917.232/0001-60Ativa	Administrador	13/02/2020	Ver empresa
MUNDI COMERCIO EXTERIOR E LOGISTICA LTDA 14.086.214/0001-37Ativa	Administrador	12/02/2020	Ver empresa
VALLELAGHI COMPOSITOS MINERAIS LTDA 28.129.165/0001-87Baixada	Administrador	04/02/2020	Ver empresa
BIANCOGRES CERAMICA SA 02.077.546/0001-76Ativa	Administrador	03/02/2020	Ver empresa
BIANCO - COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA 10.524.837/0001-93Ativa	Administrador	03/02/2020	Ver empresa
LP MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 24.899.238/0001-69Ativa	Sócio sem Capital	30/05/2016	Ver empresa

Razão social

JK SERVICOS E ASSESSORIA LTDA

04.548.187/0001-13

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/05/2020

Razão social

INCESA REVESTIMENTO CERAMICO LTDA

04.917.232/0001-60

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/02/2020

Razão social

MUNDI COMERCIO EXTERIOR E LOGISTICA LTDA

14.086.214/0001-37

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/02/2020

Razão social

VALLELAGHI COMPOSITOS MINERAIS LTDA

28.129.165/0001-87

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/02/2020

Razão social

BIANCOGRES CERAMICA SA

02.077.546/0001-76

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/02/2020

Razão social

BIANCO - COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA

10.524.837/0001-93

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/02/2020

Razão social

LP MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA

24.899.238/0001-69

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/05/2016

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Documentos públicos e regulatórios.

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Licitações

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Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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