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Pessoa

LUCAS TOSTE AVILA

***.253.477-**

Empresas vinculadas

BRX CORRETORA DE CAMBIO LTDA.

17.904.906/0001-33

MR. MEIER COMERCIO DE SAPATOS E ACESSORIOS LTDA.

27.063.883/0001-35

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUCAS TOSTE AVILA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LUCAS TOSTE AVILA
CPF: ***.253.477-**
Faixa etária: 21 a 30 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
BRX CORRETORA DE CAMBIO LTDA. 17.904.906/0001-33Ativa	Sócio	20/08/2020	Ver empresa
MR. MEIER COMERCIO DE SAPATOS E ACESSORIOS LTDA. 27.063.883/0001-35Ativa	Sócio	24/07/2020	Ver empresa
SINERGIA TURISMO LTDA 23.519.623/0001-70Baixada	Sócio	18/03/2020	Ver empresa
MAUA COMERCIO DE BIJUTERIAS E ACESSORIOS LTDA 09.574.750/0001-41Baixada	Sócio	11/03/2020	Ver empresa
AGENCIA NAVEGANTES CAMBIO E TURISMO LTDA 97.454.987/0001-56Ativa	Sócio	17/02/2020	Ver empresa
TOSTE AVILA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA 18.770.264/0001-90Ativa	Sócio	28/08/2013	Ver empresa

Razão social

BRX CORRETORA DE CAMBIO LTDA.

17.904.906/0001-33

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/08/2020

Razão social

MR. MEIER COMERCIO DE SAPATOS E ACESSORIOS LTDA.

27.063.883/0001-35

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/07/2020

Razão social

SINERGIA TURISMO LTDA

23.519.623/0001-70

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/03/2020

Razão social

MAUA COMERCIO DE BIJUTERIAS E ACESSORIOS LTDA

09.574.750/0001-41

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/03/2020

Razão social

AGENCIA NAVEGANTES CAMBIO E TURISMO LTDA

97.454.987/0001-56

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/02/2020

Razão social

TOSTE AVILA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

18.770.264/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/08/2013

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.