Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LUCAS SOLDAN PONCHON

***.062.379-**

Empresas vinculadas

MESSEM PARTNERSHIP LTDA

41.932.821/0001-43

FAMI CAPITAL AI LTDA.

10.804.908/0001-01

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUCAS SOLDAN PONCHON

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LUCAS SOLDAN PONCHON
CPF: ***.062.379-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MESSEM PARTNERSHIP LTDA 41.932.821/0001-43Baixada	Sócio	25/05/2022	Ver empresa
FAMI CAPITAL AI LTDA. 10.804.908/0001-01Ativa	Sócio	22/09/2021	Ver empresa
FOLLOW PREVI SEGUROS LTDA 31.037.669/0001-81Baixada	Sócio sem Capital	26/07/2018	Ver empresa
DETERMINE NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS LTDA 05.456.838/0001-08Ativa	Sócio sem Capital	10/07/2017	Ver empresa
AEROLAGOS CONDOMINIO AERONAUTICO - EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA 27.572.769/0001-30Ativa	Sócio	20/04/2017	Ver empresa
FOLLOW - AGENTE AUTONOMO DE INVESTIMENTOS LTDA 12.147.381/0001-15Baixada	Sócio sem Capital	17/06/2010	Ver empresa

Razão social

MESSEM PARTNERSHIP LTDA

41.932.821/0001-43

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/05/2022

Razão social

FAMI CAPITAL AI LTDA.

10.804.908/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/09/2021

Razão social

FOLLOW PREVI SEGUROS LTDA

31.037.669/0001-81

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/07/2018

Razão social

DETERMINE NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

05.456.838/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/07/2017

Razão social

AEROLAGOS CONDOMINIO AERONAUTICO - EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

27.572.769/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/04/2017

Razão social

FOLLOW - AGENTE AUTONOMO DE INVESTIMENTOS LTDA

12.147.381/0001-15

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/06/2010

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.