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Pessoa

LUCAS SAMPAIO DE ALMEIDA SANTOS

***.740.745-**

Empresas vinculadas

ALEMANHA PARTICIPACOES LTDA

31.653.906/0001-39

PASSAU PARTICIPACOES LTDA

22.075.124/0001-79

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUCAS SAMPAIO DE ALMEIDA SANTOS

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LUCAS SAMPAIO DE ALMEIDA SANTOS
CPF: ***.740.745-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ALEMANHA PARTICIPACOES LTDA 31.653.906/0001-39Ativa	Sócio	01/10/2018	Ver empresa
PASSAU PARTICIPACOES LTDA 22.075.124/0001-79Ativa	Sócio	18/05/2016	Ver empresa
RH FASE LTDA 03.317.665/0001-11Baixada	Sócio sem Capital	29/03/2011	Ver empresa
NSA - NOGUEIRA E JESUS ADVOGADOS ASSOCIADOS 05.337.278/0001-72Ativa	Sócio	14/01/2008	Ver empresa
AJD PARTICIPACOES LTDA 05.894.489/0001-06Ativa	Sócio	11/02/2005	Ver empresa

Razão social

ALEMANHA PARTICIPACOES LTDA

31.653.906/0001-39

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/10/2018

Razão social

PASSAU PARTICIPACOES LTDA

22.075.124/0001-79

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/05/2016

Razão social

RH FASE LTDA

03.317.665/0001-11

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/03/2011

Razão social

NSA - NOGUEIRA E JESUS ADVOGADOS ASSOCIADOS

05.337.278/0001-72

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/01/2008

Razão social

AJD PARTICIPACOES LTDA

05.894.489/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/02/2005

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.