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Pessoa

LUCAS ROMANZINI

***.576.460-**

Empresas vinculadas

SPILLER INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

01.733.425/0001-72

DI ROMAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

00.514.804/0001-09
+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUCAS ROMANZINI

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
LUCAS ROMANZINI
CPF
***.576.460-**
Faixa etária
21 a 30 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social

SPILLER INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

01.733.425/0001-72

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/06/2024

Ver empresa

Razão social

DI ROMAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

00.514.804/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/05/2024

Ver empresa

Razão social

TRADICAO GOURMET INDUSTRIA E COMERCIO DE CHOCOLATES LTDA

12.642.458/0001-23

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/04/2024

Ver empresa

Razão social

ESTACAO KIDS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA

23.480.724/0001-85

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/04/2024

Ver empresa

Razão social

DECACAU GRAMADO IND E COMERCIO LTDA

11.447.377/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/09/2023

Ver empresa

Razão social

HOLD SERRA SERVICOS DE COBRANCA LTDA

36.719.481/0001-37

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/06/2023

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.