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Pessoa

LUCAS ROBERTO VOLTOLINO DE JESUS

***.271.288-**

Empresas vinculadas

LR8 GESTAO E CONSULTORIA DE ATIVOS LTDA

55.421.541/0001-85

AID BANK FOMENTO LTDA

30.624.664/0001-92

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUCAS ROBERTO VOLTOLINO DE JESUS

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LUCAS ROBERTO VOLTOLINO DE JESUS
CPF: ***.271.288-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LR8 GESTAO E CONSULTORIA DE ATIVOS LTDA 55.421.541/0001-85Ativa	Sócio sem Capital	06/06/2024	Ver empresa
AID BANK FOMENTO LTDA 30.624.664/0001-92Ativa	Sócio sem Capital	10/11/2023	Ver empresa
AID BANK SECURITIZADORA SA 42.825.020/0001-41Ativa	Diretor	22/07/2021	Ver empresa
AID BANK GESTAO DE ATIVOS LTDA 37.863.752/0001-96Ativa	Sócio sem Capital	19/01/2021	Ver empresa
ASSET BANK - RIBEIRAO PRETO - ANALISE DE CREDITO E COBRANCA LTDA. 32.959.596/0001-48Baixada	Sócio sem Capital	07/03/2019	Ver empresa
ASSET BANK - SAO CARLOS - ANALISE DE CREDITO E COBRANCA LTDA. 29.183.024/0001-05Baixada	Sócio sem Capital	30/11/2017	Ver empresa

Razão social

LR8 GESTAO E CONSULTORIA DE ATIVOS LTDA

55.421.541/0001-85

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/06/2024

Razão social

AID BANK FOMENTO LTDA

30.624.664/0001-92

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/11/2023

Razão social

AID BANK SECURITIZADORA SA

42.825.020/0001-41

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

22/07/2021

Razão social

AID BANK GESTAO DE ATIVOS LTDA

37.863.752/0001-96

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/01/2021

Razão social

ASSET BANK - RIBEIRAO PRETO - ANALISE DE CREDITO E COBRANCA LTDA.

32.959.596/0001-48

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/03/2019

Razão social

ASSET BANK - SAO CARLOS - ANALISE DE CREDITO E COBRANCA LTDA.

29.183.024/0001-05

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/11/2017

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.