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Pessoa

LUCAS RIBEIRO SAMPAIO

***.196.561-**

Empresas vinculadas

PHI SOLUCOES TECNOLOGICAS EM GESTAO INSTITUCIONAL LTDA

58.838.323/0001-39

LM CONSULTORIA LTDA

44.277.737/0001-21

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUCAS RIBEIRO SAMPAIO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LUCAS RIBEIRO SAMPAIO
CPF: ***.196.561-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
PHI SOLUCOES TECNOLOGICAS EM GESTAO INSTITUCIONAL LTDA 58.838.323/0001-39Ativa	Sócio sem Capital	14/01/2025	Ver empresa
LM CONSULTORIA LTDA 44.277.737/0001-21Ativa	Sócio sem Capital	17/11/2021	Ver empresa
VELI BRASIL ATIVOS E PARTICIPACOES LTDA 21.520.608/0001-17Ativa	Sócio	19/10/2021	Ver empresa
SUCESSO DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL LTDA 10.139.860/0001-64Ativa	Sócio sem Capital	30/10/2019	Ver empresa
EDUCA.SE SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 28.141.733/0001-65Baixada	Sócio	10/05/2019	Ver empresa
LS CONSULTORIA LTDA 24.123.518/0001-80Ativa	Sócio sem Capital	04/02/2016	Ver empresa

Razão social

PHI SOLUCOES TECNOLOGICAS EM GESTAO INSTITUCIONAL LTDA

58.838.323/0001-39

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/01/2025

Razão social

LM CONSULTORIA LTDA

44.277.737/0001-21

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/11/2021

Razão social

VELI BRASIL ATIVOS E PARTICIPACOES LTDA

21.520.608/0001-17

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/10/2021

Razão social

SUCESSO DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL LTDA

10.139.860/0001-64

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/10/2019

Razão social

EDUCA.SE SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA

28.141.733/0001-65

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/05/2019

Razão social

LS CONSULTORIA LTDA

24.123.518/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/02/2016

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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