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Pessoa

LUCAS RABECHINI AMARAL

***.328.038-**

Empresas vinculadas

XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA

37.918.829/0001-88

XP GESTAO DE RECURSOS LTDA

07.625.200/0001-89
+ 7 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUCAS RABECHINI AMARAL

9 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
LUCAS RABECHINI AMARAL
CPF
***.328.038-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (9)

Razão social

XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA

37.918.829/0001-88

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/06/2023

Ver empresa

Razão social

XP GESTAO DE RECURSOS LTDA

07.625.200/0001-89

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/06/2023

Ver empresa

Razão social

XP FINANCAS ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA

11.077.338/0001-68

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/06/2023

Ver empresa

Razão social

XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA.

16.789.525/0001-98

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/06/2023

Ver empresa

Razão social

XP PE GESTAO DE RECURSOS LTDA

36.445.381/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/06/2023

Ver empresa

Razão social

XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA.

15.289.957/0001-77

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/06/2023

Ver empresa

Razão social

XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS SA

02.332.886/0001-04

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

13/06/2022

Ver empresa

Razão social

XTAGE INTERMEDIACAO S.A

41.460.365/0001-86

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

09/09/2021

Ver empresa

Razão social

XDEX INTERMEDIACAO LTDA.

24.376.334/0001-22

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/12/2019

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.