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Pessoa

LUCAS QUINTANILHA PELUSO

***.436.637-**

Empresas vinculadas

CRITERIA SEGUROS ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA LTDA

26.616.204/0001-45

PACKE PRODUTOS BIODEGRADAVEIS LTDA

34.702.452/0001-37
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUCAS QUINTANILHA PELUSO

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
LUCAS QUINTANILHA PELUSO
CPF
***.436.637-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

CRITERIA SEGUROS ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA LTDA

26.616.204/0001-45

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/12/2021

Ver empresa

Razão social

PACKE PRODUTOS BIODEGRADAVEIS LTDA

34.702.452/0001-37

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/08/2019

Ver empresa

Razão social

JNPC ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS LTDA

20.661.800/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/07/2019

Ver empresa

Razão social

GAGGOLT PARTICIPACOES LTDA.

29.235.593/0001-57

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/12/2017

Ver empresa

Razão social

REI DOS PALETEROS LTDA

14.074.597/0001-23

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/10/2015

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.