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Pessoa

LUCAS PORTO SANCHEZ

***.664.848-**

Empresas vinculadas

TORK INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA

10.208.792/0001-48

MARINA TIETE LTDA

03.572.470/0001-18

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUCAS PORTO SANCHEZ

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LUCAS PORTO SANCHEZ
CPF: ***.664.848-**
Faixa etária: 21 a 30 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TORK INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA 10.208.792/0001-48Ativa	Sócio	27/02/2019	Ver empresa
MARINA TIETE LTDA 03.572.470/0001-18Ativa	Sócio	02/02/2017	Ver empresa
PEDERNEIRAS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 02.734.599/0001-12Ativa	Sócio sem Capital	10/11/2016	Ver empresa
LGR PARTS - INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA 19.543.910/0001-49Ativa	Sócio	17/01/2014	Ver empresa
INCOL MOTOS LTDA 15.179.108/0001-60Baixada	Sócio	05/03/2012	Ver empresa
INCOL-BREQ INDUSTRIA E COMERCIO DE PATINS E PASTILHAS LTDA 14.180.406/0001-08Baixada	Sócio sem Capital	25/08/2011	Ver empresa

Razão social

TORK INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA

10.208.792/0001-48

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/02/2019

Razão social

MARINA TIETE LTDA

03.572.470/0001-18

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/02/2017

Razão social

PEDERNEIRAS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

02.734.599/0001-12

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/11/2016

Razão social

LGR PARTS - INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA

19.543.910/0001-49

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/01/2014

Razão social

INCOL MOTOS LTDA

15.179.108/0001-60

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/03/2012

Razão social

INCOL-BREQ INDUSTRIA E COMERCIO DE PATINS E PASTILHAS LTDA

14.180.406/0001-08

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/08/2011

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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