Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LUCAS PEREIRA WILLEMEN

***.003.837-**

Empresas vinculadas

PROFIT BANK LTDA

37.666.991/0001-56

FASTCOIN SERVICOS DIGITAIS LTDA

39.485.987/0001-17

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUCAS PEREIRA WILLEMEN

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LUCAS PEREIRA WILLEMEN
CPF: ***.003.837-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
PROFIT BANK LTDA 37.666.991/0001-56Ativa	Administrador	12/01/2022	Ver empresa
FASTCOIN SERVICOS DIGITAIS LTDA 39.485.987/0001-17Inapta	Sócio	20/10/2020	Ver empresa
BITMI INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS LTDA 29.633.875/0001-02Ativa	Sócio sem Capital	06/02/2018	Ver empresa
MITZ ENGENHARIA DE SOFTWARE LTDA 28.767.834/0001-46Baixada	Sócio	02/10/2017	Ver empresa
LUCAS PEREIRA WILLEMEN 12100383744 19.398.659/0001-76Baixada	Sócio sem Capital	11/12/2013	Ver empresa
LUCAS PEREIRA WILLEMEN 12100383744 12.866.154/0001-40Baixada	Sócio sem Capital	17/11/2010	Ver empresa

Razão social

PROFIT BANK LTDA

37.666.991/0001-56

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/01/2022

Razão social

FASTCOIN SERVICOS DIGITAIS LTDA

39.485.987/0001-17

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/10/2020

Razão social

BITMI INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS LTDA

29.633.875/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/02/2018

Razão social

MITZ ENGENHARIA DE SOFTWARE LTDA

28.767.834/0001-46

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/10/2017

Razão social

LUCAS PEREIRA WILLEMEN 12100383744

19.398.659/0001-76

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/12/2013

Razão social

LUCAS PEREIRA WILLEMEN 12100383744

12.866.154/0001-40

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/11/2010

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

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Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

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