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Pessoa

LUCAS PEREIRA DE MELO SANTOS

***.648.398-**

Empresas vinculadas

MELO VISTOS & PASSAPORTES LTDA

48.886.963/0001-60

INTERC COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA

24.490.650/0001-20

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUCAS PEREIRA DE MELO SANTOS

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LUCAS PEREIRA DE MELO SANTOS
CPF: ***.648.398-**
Faixa etária: 21 a 30 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MELO VISTOS & PASSAPORTES LTDA 48.886.963/0001-60Inapta	Sócio sem Capital	14/12/2022	Ver empresa
INTERC COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA 24.490.650/0001-20Inapta	Sócio sem Capital	22/01/2019	Ver empresa
TOKKA DO FERRO E ACO LTDA 30.583.170/0001-07Baixada	Sócio sem Capital	29/05/2018	Ver empresa
F D F COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA 29.801.237/0001-53Inapta	Sócio sem Capital	28/02/2018	Ver empresa
LUP COMERCIAL LTDA 29.289.282/0001-70Inapta	Sócio sem Capital	18/12/2017	Ver empresa
BRACK NELL COMERCIAL IMPORTACAO & ATACADISTA DE ELETRONICOS LTDA 29.061.007/0001-03Ativa	Sócio sem Capital	13/11/2017	Ver empresa

Razão social

MELO VISTOS & PASSAPORTES LTDA

48.886.963/0001-60

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/12/2022

Razão social

INTERC COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA

24.490.650/0001-20

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/01/2019

Razão social

TOKKA DO FERRO E ACO LTDA

30.583.170/0001-07

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/05/2018

Razão social

F D F COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA

29.801.237/0001-53

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/02/2018

Razão social

LUP COMERCIAL LTDA

29.289.282/0001-70

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/12/2017

Razão social

BRACK NELL COMERCIAL IMPORTACAO & ATACADISTA DE ELETRONICOS LTDA

29.061.007/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/11/2017

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Veículos

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Aeronaves

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