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Pessoa

LUCAS MOURA ROCHA

***.378.045-**

Empresas vinculadas

MOURA ROCHA CONFECCOES LTDA

44.519.991/0001-99

FRANGOS METROPOLE LTDA

39.726.818/0001-21
+ 7 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUCAS MOURA ROCHA

9 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
LUCAS MOURA ROCHA
CPF
***.378.045-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (9)

Razão social

MOURA ROCHA CONFECCOES LTDA

44.519.991/0001-99

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/12/2021

Ver empresa

Razão social

FRANGOS METROPOLE LTDA

39.726.818/0001-21

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/11/2020

Ver empresa

Razão social

SMARTFIN INFORMACOES CADASTRAIS LTDA

36.190.103/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/01/2020

Ver empresa

Razão social

HEALTH BEAUTY CLUB COSMETICOS LTDA

31.322.984/0001-50

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/05/2019

Ver empresa

Razão social

TERRA CANAA LTDA

23.653.399/0001-05

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/05/2018

Ver empresa

Razão social

M L MINERACAO LTDA

30.200.187/0001-38

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/04/2018

Ver empresa

Razão social

L M MINERACAO LTDA

29.080.507/0001-84

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/11/2017

Ver empresa

Razão social

RENASCER MINERACAO DO BRASIL LTDA

26.195.803/0001-32

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/04/2017

Ver empresa

Razão social

MOURA, SANDES E FALCAO ADVOGADOS ASSOCIADOS

14.419.882/0001-39

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/09/2011

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.