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Pessoa

LUCAS MORENO ANDRADE

***.001.725-**

Empresas vinculadas

REIS E REIS ADVOGADOS SC

04.054.023/0001-30

TIA INA CONFECCOES LTDA

05.829.132/0001-44
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUCAS MORENO ANDRADE

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
LUCAS MORENO ANDRADE
CPF
***.001.725-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

REIS E REIS ADVOGADOS SC

04.054.023/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/04/2017

Ver empresa

Razão social

TIA INA CONFECCOES LTDA

05.829.132/0001-44

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/04/2012

Ver empresa

Razão social

L & L PATRIMONIAL LTDA

03.566.971/0001-91

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/12/1999

Ver empresa

Razão social

ANDRADE MORENO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

42.084.798/0001-47

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/05/1997

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.