Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LUCAS MENDES VOLTARELLI

***.644.126-**

Empresas vinculadas

TRIUNFAE E ASSOCIADOS LTDA

53.164.959/0001-29

LMV FINANCAS LTDA

51.998.639/0001-49

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUCAS MENDES VOLTARELLI

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LUCAS MENDES VOLTARELLI
CPF: ***.644.126-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TRIUNFAE E ASSOCIADOS LTDA 53.164.959/0001-29Ativa	Sócio	19/04/2024	Ver empresa
LMV FINANCAS LTDA 51.998.639/0001-49Ativa	Sócio sem Capital	29/08/2023	Ver empresa
DISCIPLINE - SE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA 41.647.028/0001-00Baixada	Sócio sem Capital	20/04/2021	Ver empresa
LUCAS MENDES VOLTARELLI 09964412630 39.421.745/0001-60Baixada	Sócio sem Capital	14/10/2020	Ver empresa
MAIS INVEST EDUCACIONAL LTDA 15.263.183/0001-05Baixada	Sócio sem Capital	20/03/2012	Ver empresa
MAIS INVEST AGENTES AUTONOMOS DE INVESTIMENTOS LTDA 10.314.589/0001-56Baixada	Sócio sem Capital	05/01/2011	Ver empresa

Razão social

TRIUNFAE E ASSOCIADOS LTDA

53.164.959/0001-29

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/04/2024

Razão social

LMV FINANCAS LTDA

51.998.639/0001-49

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/08/2023

Razão social

DISCIPLINE - SE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA

41.647.028/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/04/2021

Razão social

LUCAS MENDES VOLTARELLI 09964412630

39.421.745/0001-60

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/10/2020

Razão social

MAIS INVEST EDUCACIONAL LTDA

15.263.183/0001-05

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/03/2012

Razão social

MAIS INVEST AGENTES AUTONOMOS DE INVESTIMENTOS LTDA

10.314.589/0001-56

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/01/2011

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.