Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LUCAS MATHEUS DOS SANTOS TIMOTEO

***.715.587-**

Empresas vinculadas

TIMOTEO ASSESSORIA CONTABIL LTDA

51.185.680/0001-04

L&L ASSESSORIA CONTABIL LTDA

37.486.141/0001-76

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

LUCAS MATHEUS DOS SANTOS TIMOTEO

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LUCAS MATHEUS DOS SANTOS TIMOTEO
CPF: ***.715.587-**
Faixa etária: 21 a 30 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TIMOTEO ASSESSORIA CONTABIL LTDA 51.185.680/0001-04Ativa	Sócio sem Capital	26/06/2023	Ver empresa
L&L ASSESSORIA CONTABIL LTDA 37.486.141/0001-76Ativa	Sócio sem Capital	22/06/2020	Ver empresa
LUCAS MATHEUS DOS SANTOS TIMOTEO 15571558792 28.143.935/0001-46Baixada	Sócio sem Capital	10/07/2017	Ver empresa

Razão social

TIMOTEO ASSESSORIA CONTABIL LTDA

51.185.680/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/06/2023

Razão social

L&L ASSESSORIA CONTABIL LTDA

37.486.141/0001-76

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/06/2020

Razão social

LUCAS MATHEUS DOS SANTOS TIMOTEO 15571558792

28.143.935/0001-46

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/07/2017

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.