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Pessoa

LUCAS MARTINS BOTELHO

***.302.942-**

Empresas vinculadas

MADEIREIRA BOTELHO LTDA

34.725.994/0001-25

M&B ADMINISTRACAO E INVESTIMENTOS LTDA

44.618.992/0001-90

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUCAS MARTINS BOTELHO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LUCAS MARTINS BOTELHO
CPF: ***.302.942-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MADEIREIRA BOTELHO LTDA 34.725.994/0001-25Ativa	Sócio sem Capital	31/08/2023	Ver empresa
M&B ADMINISTRACAO E INVESTIMENTOS LTDA 44.618.992/0001-90Ativa	Sócio	17/12/2021	Ver empresa
L&N FAMILY HOLDING DE INSTITUICAO NAO FINANCEIRA LTDA 21.115.828/0001-65Ativa	Administrador	18/02/2019	Ver empresa
LM BOTELHO SERVICOS MEDICOS LTDA 26.456.854/0001-70Ativa	Sócio sem Capital	31/10/2016	Ver empresa
NLMB PARTICIPACOES LTDA 18.475.945/0001-25Ativa	Sócio	12/07/2013	Ver empresa
N. L. B. MADEIRAS LTDA 04.756.935/0001-53Baixada	Sócio	06/06/2013	Ver empresa

Razão social

MADEIREIRA BOTELHO LTDA

34.725.994/0001-25

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/08/2023

Razão social

M&B ADMINISTRACAO E INVESTIMENTOS LTDA

44.618.992/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/12/2021

Razão social

L&N FAMILY HOLDING DE INSTITUICAO NAO FINANCEIRA LTDA

21.115.828/0001-65

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/02/2019

Razão social

LM BOTELHO SERVICOS MEDICOS LTDA

26.456.854/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/10/2016

Razão social

NLMB PARTICIPACOES LTDA

18.475.945/0001-25

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/07/2013

Razão social

N. L. B. MADEIRAS LTDA

04.756.935/0001-53

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/06/2013

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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