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Pessoa

LUCAS MARQUES NUNES

***.103.271-**

Empresas vinculadas

GRANEL DOURADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

38.116.156/0001-05

CERRADO VERDE ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA

37.463.657/0001-03

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUCAS MARQUES NUNES

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LUCAS MARQUES NUNES
CPF: ***.103.271-**
Faixa etária: 21 a 30 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
GRANEL DOURADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 38.116.156/0001-05Baixada	Sócio sem Capital	17/08/2020	Ver empresa
CERRADO VERDE ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA 37.463.657/0001-03Baixada	Sócio sem Capital	19/06/2020	Ver empresa
SMT GRAOS E TRANSPORTES DE CARGAS LTDA 37.331.280/0001-20Baixada	Sócio	05/06/2020	Ver empresa
L MARQUES NUNES LTDA 37.294.366/0001-20Inapta	Sócio sem Capital	02/06/2020	Ver empresa
LAGOA COMERCIO DE SEMENTES E TRANSPORTE LTDA 37.294.767/0001-80Inapta	Sócio	02/06/2020	Ver empresa
BUGATTI COMERCIAL DE CEREAIS LTDA 37.008.637/0001-34Inapta	Sócio	27/04/2020	Ver empresa

Razão social

GRANEL DOURADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

38.116.156/0001-05

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/08/2020

Razão social

CERRADO VERDE ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA

37.463.657/0001-03

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/06/2020

Razão social

SMT GRAOS E TRANSPORTES DE CARGAS LTDA

37.331.280/0001-20

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/06/2020

Razão social

L MARQUES NUNES LTDA

37.294.366/0001-20

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/06/2020

Razão social

LAGOA COMERCIO DE SEMENTES E TRANSPORTE LTDA

37.294.767/0001-80

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/06/2020

Razão social

BUGATTI COMERCIAL DE CEREAIS LTDA

37.008.637/0001-34

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/04/2020

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.