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Pessoa

LUCAS KALIL ALUANI

***.118.708-**

Empresas vinculadas

KAPAR PARTICIPACOES LTDA

60.362.793/0001-10

VERGUEIRO III.I DIALOGO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

42.366.869/0001-02
+ 15 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUCAS KALIL ALUANI

17 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
LUCAS KALIL ALUANI
CPF
***.118.708-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (17)

Razão social

KAPAR PARTICIPACOES LTDA

60.362.793/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/04/2025

Ver empresa

Razão social

VERGUEIRO III.I DIALOGO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

42.366.869/0001-02

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/10/2024

Ver empresa

Razão social

MELO PEIXOTO II DIALOGO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

39.818.288/0001-41

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/10/2021

Ver empresa

Razão social

SANTA CRUZ II DIALOGO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

36.436.503/0001-51

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/09/2021

Ver empresa

Razão social

VERGUEIRO III DIALOGO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

39.818.316/0001-20

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/09/2021

Ver empresa

Razão social

KPI DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO 11 SANTA CRUZ LTDA

42.383.622/0001-96

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/06/2021

Ver empresa

Razão social

KPI DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO 15 VERGUEIRO LTDA

42.383.631/0001-87

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/06/2021

Ver empresa

Razão social

KPI DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO 19 MELO PEIXOTO LTDA

42.389.646/0001-52

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/06/2021

Ver empresa

Razão social

ALVARO RAMOS DIALOGO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

33.647.431/0001-01

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/10/2020

Ver empresa

Razão social

KPI DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO 9 LTDA

36.642.732/0001-22

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/03/2020

Ver empresa

Razão social

PORTO LUNA RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA

30.388.575/0001-94

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/11/2018

Ver empresa

Razão social

ELOI CERQUEIRA DIALOGO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

29.228.415/0001-07

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/11/2018

Ver empresa

Razão social

KPI DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO 7 LTDA

31.258.952/0001-33

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/08/2018

Ver empresa

Razão social

KPI VENDAS IMOBILIARIAS LTDA

26.137.878/0001-67

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/09/2016

Ver empresa

Razão social

KPI KALIL PEREIRA INCORPORACOES LTDA

26.103.480/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/09/2016

Ver empresa

Razão social

WAII COSMETICS COMERCIO DE COSMETICOS LTDA.

08.825.821/0001-79

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/10/2013

Ver empresa

Razão social

ERIKA KALIL SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA.

06.199.306/0001-03

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/04/2008

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.