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Pessoa

LUCAS HUMBERTO DERETTI

***.091.669-**

Empresas vinculadas

COMERCIO DE ROUPAS SENSUM LTDA

35.461.956/0001-75

NLD ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

31.828.836/0001-02

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

LUCAS HUMBERTO DERETTI

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LUCAS HUMBERTO DERETTI
CPF: ***.091.669-**
Faixa etária: 21 a 30 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
COMERCIO DE ROUPAS SENSUM LTDA 35.461.956/0001-75Ativa	Sócio sem Capital	08/11/2019	Ver empresa
NLD ADMINISTRADORA DE BENS LTDA 31.828.836/0001-02Ativa	Sócio	22/10/2018	Ver empresa
CONFECCOES E CALCADOS DERETTI LTDA 03.915.466/0001-05Baixada	Sócio Menor (Assistido/Representado)	16/03/2009	Ver empresa

Razão social

COMERCIO DE ROUPAS SENSUM LTDA

35.461.956/0001-75

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/11/2019

Razão social

NLD ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

31.828.836/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/10/2018

Razão social

CONFECCOES E CALCADOS DERETTI LTDA

03.915.466/0001-05

Baixada

Qualificação

Sócio Menor (Assistido/Representado)

Data de entrada

16/03/2009

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.