Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LUCAS GONCALVES MARCHI

***.982.588-**

Empresas vinculadas

TONY & LUCAS SAO LUIZ MARKET LTDA

58.915.420/0001-88

TONY & MARCHI SMART MARKET LTDA

42.739.001/0001-00

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUCAS GONCALVES MARCHI

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LUCAS GONCALVES MARCHI
CPF: ***.982.588-**
Faixa etária: 21 a 30 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TONY & LUCAS SAO LUIZ MARKET LTDA 58.915.420/0001-88Ativa	Sócio	16/01/2025	Ver empresa
TONY & MARCHI SMART MARKET LTDA 42.739.001/0001-00Ativa	Sócio	12/12/2024	Ver empresa
TONY & LUCAS MERCES MARKET LTDA 58.396.386/0001-82Ativa	Sócio	09/12/2024	Ver empresa
XPORTS TECNOLOGIA DA INFORMACAO E MIDIAS LTDA 48.391.471/0001-02Ativa	Sócio sem Capital	24/10/2022	Ver empresa
LGMARCHI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA. 45.727.268/0001-68Ativa	Sócio sem Capital	21/03/2022	Ver empresa
MARCHI TECH TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA. 41.904.120/0001-09Baixada	Sócio sem Capital	11/05/2021	Ver empresa

Razão social

TONY & LUCAS SAO LUIZ MARKET LTDA

58.915.420/0001-88

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/01/2025

Razão social

TONY & MARCHI SMART MARKET LTDA

42.739.001/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/12/2024

Razão social

TONY & LUCAS MERCES MARKET LTDA

58.396.386/0001-82

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/12/2024

Razão social

XPORTS TECNOLOGIA DA INFORMACAO E MIDIAS LTDA

48.391.471/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/10/2022

Razão social

LGMARCHI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.

45.727.268/0001-68

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/03/2022

Razão social

MARCHI TECH TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.

41.904.120/0001-09

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/05/2021

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.