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Pessoa

LUCAS GIANINI PEREIRA

***.744.846-**

Empresas vinculadas

DIVINA UD COMERCIO DE UTILIDADES LTDA

20.533.165/0001-36

VILLA BIJU LTDA

20.050.012/0001-38

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUCAS GIANINI PEREIRA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LUCAS GIANINI PEREIRA
CPF: ***.744.846-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DIVINA UD COMERCIO DE UTILIDADES LTDA 20.533.165/0001-36Ativa	Sócio	01/07/2014	Ver empresa
VILLA BIJU LTDA 20.050.012/0001-38Ativa	Sócio sem Capital	09/04/2014	Ver empresa
DUDA MOLINA COMERCIO DE SUVENIRES LTDA 15.383.335/0001-03Ativa	Sócio	18/04/2012	Ver empresa
LL EMPREENDIMENTO COMERCIAL LTDA 13.170.251/0001-66Ativa	Sócio	27/01/2011	Ver empresa
DELINEARE PROJETOS E DESIGN LTDA 06.193.293/0001-57Baixada	Sócio sem Capital	26/02/2009	Ver empresa
GIANINI COMERCIAL LTDA 10.398.732/0001-35Ativa	Sócio	10/10/2008	Ver empresa

Razão social

DIVINA UD COMERCIO DE UTILIDADES LTDA

20.533.165/0001-36

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/07/2014

Razão social

VILLA BIJU LTDA

20.050.012/0001-38

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/04/2014

Razão social

DUDA MOLINA COMERCIO DE SUVENIRES LTDA

15.383.335/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/04/2012

Razão social

LL EMPREENDIMENTO COMERCIAL LTDA

13.170.251/0001-66

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/01/2011

Razão social

DELINEARE PROJETOS E DESIGN LTDA

06.193.293/0001-57

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/02/2009

Razão social

GIANINI COMERCIAL LTDA

10.398.732/0001-35

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/10/2008

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.