Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LUCAS FRIDMAN SCHWETZ

***.073.530-**

Empresas vinculadas

SCI - AGENCIAMENTO DE CARGAS E CONTRATACAO DE FRETES LTDA

48.136.547/0001-45

FUNDACAO ISRAELITA BRASILEIRA DE ARTE E CULTURA KADIMA

97.264.972/0001-25

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUCAS FRIDMAN SCHWETZ

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LUCAS FRIDMAN SCHWETZ
CPF: ***.073.530-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SCI - AGENCIAMENTO DE CARGAS E CONTRATACAO DE FRETES LTDA 48.136.547/0001-45Baixada	Sócio sem Capital	29/09/2022	Ver empresa
FUNDACAO ISRAELITA BRASILEIRA DE ARTE E CULTURA KADIMA 97.264.972/0001-25Ativa	Presidente	08/04/2021	Ver empresa
LGB1 - COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PEDRAS PRECIOSAS E SEMIPRECIOSAS LTDA 14.150.996/0001-26Ativa	Sócio sem Capital	18/08/2011	Ver empresa
DP SCHWETZ PRESTACAO DE SERVICOS EM INFORMATICA E PROCESSOS LTDA 05.682.173/0001-50Inapta	Sócio Menor (Assistido/Representado)	27/05/2003	Ver empresa
PAULETE F. SCHWETZ & CIA. LTDA. 04.593.805/0001-47Baixada	Sócio Menor (Assistido/Representado)	09/08/2001	Ver empresa

Razão social

SCI - AGENCIAMENTO DE CARGAS E CONTRATACAO DE FRETES LTDA

48.136.547/0001-45

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/09/2022

Razão social

FUNDACAO ISRAELITA BRASILEIRA DE ARTE E CULTURA KADIMA

97.264.972/0001-25

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

08/04/2021

Razão social

LGB1 - COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PEDRAS PRECIOSAS E SEMIPRECIOSAS LTDA

14.150.996/0001-26

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/08/2011

Razão social

DP SCHWETZ PRESTACAO DE SERVICOS EM INFORMATICA E PROCESSOS LTDA

05.682.173/0001-50

Inapta

Qualificação

Sócio Menor (Assistido/Representado)

Data de entrada

27/05/2003

Razão social

PAULETE F. SCHWETZ & CIA. LTDA.

04.593.805/0001-47

Baixada

Qualificação

Sócio Menor (Assistido/Representado)

Data de entrada

09/08/2001

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.