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Pessoa

LUCAS FRAGNANI GHADIEH

***.270.748-**

Empresas vinculadas

EMOTOP SERVICOS ENVASAMENTO E EMPACOTAMENTO LTDA

33.345.908/0001-96

ALIBABA ALIMENTOS DO BRASIL LTDA

42.373.817/0001-55

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

LUCAS FRAGNANI GHADIEH

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LUCAS FRAGNANI GHADIEH
CPF: ***.270.748-**
Faixa etária: 21 a 30 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
EMOTOP SERVICOS ENVASAMENTO E EMPACOTAMENTO LTDA 33.345.908/0001-96Ativa	Sócio sem Capital	25/07/2024	Ver empresa
ALIBABA ALIMENTOS DO BRASIL LTDA 42.373.817/0001-55Ativa	Administrador	24/01/2024	Ver empresa
GHADIEH HOLDING LTDA 52.836.493/0001-06Ativa	Sócio sem Capital	09/11/2023	Ver empresa

Razão social

EMOTOP SERVICOS ENVASAMENTO E EMPACOTAMENTO LTDA

33.345.908/0001-96

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/07/2024

Razão social

ALIBABA ALIMENTOS DO BRASIL LTDA

42.373.817/0001-55

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/01/2024

Razão social

GHADIEH HOLDING LTDA

52.836.493/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/11/2023

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.