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Pessoa

LUCAS FONSECA VIEGAS

***.615.686-**

Empresas vinculadas

TONVI MINERACAO LTDA

15.684.873/0001-38

MZV ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA

14.727.248/0001-63
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

LUCAS FONSECA VIEGAS

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
LUCAS FONSECA VIEGAS
CPF
***.615.686-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

TONVI MINERACAO LTDA

15.684.873/0001-38

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/06/2012

Ver empresa

Razão social

MZV ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA

14.727.248/0001-63

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/12/2011

Ver empresa

Razão social

SEPTI INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

12.316.911/0001-01

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/07/2010

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.