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Pessoa

LUCAS FILIPPI FANTONI

***.882.997-**

Empresas vinculadas

LA HOLDING LTDA

28.664.912/0001-87

PRIME GLOBAL INVEST LTDA

59.073.595/0001-58
+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUCAS FILIPPI FANTONI

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
LUCAS FILIPPI FANTONI
CPF
***.882.997-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social

LA HOLDING LTDA

28.664.912/0001-87

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/01/2025

Ver empresa

Razão social

PRIME GLOBAL INVEST LTDA

59.073.595/0001-58

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/01/2025

Ver empresa

Razão social

A7 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

17.527.088/0001-05

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/08/2022

Ver empresa

Razão social

RPF INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA

45.118.687/0001-00

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/02/2022

Ver empresa

Razão social

FANTONI PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA

44.687.449/0001-45

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/12/2021

Ver empresa

Razão social

4 FRONTEIRAS AGRONEGOCIO LTDA

43.645.667/0001-54

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/09/2021

Ver empresa

Razão social

PRIME CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA

37.545.677/0001-15

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/06/2020

Ver empresa

Razão social

FANTONI HOLDING FAMILIAR LTDA

30.680.698/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/05/2015

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.