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Pessoa

LUCAS FERREIRA RODRIGUES

***.343.186-**

Empresas vinculadas

SWM ASSESSORIA DE INVESTIMENTOS LTDA

35.601.570/0001-11

VERK AGENTES AUTONOMOS DE INVESTIMENTOS LTDA

35.033.111/0001-89

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUCAS FERREIRA RODRIGUES

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LUCAS FERREIRA RODRIGUES
CPF: ***.343.186-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SWM ASSESSORIA DE INVESTIMENTOS LTDA 35.601.570/0001-11Ativa	Sócio	11/10/2022	Ver empresa
VERK AGENTES AUTONOMOS DE INVESTIMENTOS LTDA 35.033.111/0001-89Baixada	Sócio	08/11/2021	Ver empresa
ALFA FINANCE CONSULTING - ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA 41.147.017/0001-53Ativa	Sócio sem Capital	09/03/2021	Ver empresa
ALFA MAIS PROCESSAMENTOS E SERVICOS LTDA 20.081.047/0001-34Baixada	Sócio sem Capital	14/04/2014	Ver empresa
JETA REPRESENTACOES LTDA 08.285.324/0001-25Baixada	Sócio	31/07/2012	Ver empresa
AE EDUCACAO FINANCEIRA LTDA 09.522.837/0001-75Baixada	Sócio	09/04/2008	Ver empresa

Razão social

SWM ASSESSORIA DE INVESTIMENTOS LTDA

35.601.570/0001-11

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/10/2022

Razão social

VERK AGENTES AUTONOMOS DE INVESTIMENTOS LTDA

35.033.111/0001-89

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/11/2021

Razão social

ALFA FINANCE CONSULTING - ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA

41.147.017/0001-53

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/03/2021

Razão social

ALFA MAIS PROCESSAMENTOS E SERVICOS LTDA

20.081.047/0001-34

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/04/2014

Razão social

JETA REPRESENTACOES LTDA

08.285.324/0001-25

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

31/07/2012

Razão social

AE EDUCACAO FINANCEIRA LTDA

09.522.837/0001-75

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/04/2008

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

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