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Pessoa

LUCAS FERNANDO PERIN

***.942.719-**

Empresas vinculadas

TOP GROUP HOLDING LTDA

57.466.582/0001-13

PERIN ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

48.985.594/0001-63

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUCAS FERNANDO PERIN

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LUCAS FERNANDO PERIN
CPF: ***.942.719-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TOP GROUP HOLDING LTDA 57.466.582/0001-13Ativa	Sócio	12/02/2025	Ver empresa
PERIN ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA 48.985.594/0001-63Ativa	Sócio sem Capital	27/12/2022	Ver empresa
ODONTOTOP FRANCHISING LTDA 37.269.591/0001-07Ativa	Sócio	29/05/2020	Ver empresa
MARLEO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA 07.223.583/0001-69Ativa	Sócio	29/05/2018	Ver empresa
CLINICA ODONTOLOGICA PERIN LTDA. 28.027.181/0001-69Ativa	Administrador	23/06/2017	Ver empresa

Razão social

TOP GROUP HOLDING LTDA

57.466.582/0001-13

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/02/2025

Razão social

PERIN ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

48.985.594/0001-63

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/12/2022

Razão social

ODONTOTOP FRANCHISING LTDA

37.269.591/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/05/2020

Razão social

MARLEO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

07.223.583/0001-69

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/05/2018

Razão social

CLINICA ODONTOLOGICA PERIN LTDA.

28.027.181/0001-69

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/06/2017

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Relatório completo da pessoa.

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Movimentações financeiras pessoais.

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Documentos públicos e regulatórios.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.