Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LUCAS FELIPE PEREIRA MAIA

***.501.846-**

Empresas vinculadas

ACCOUNTING, TAX AND LEGAL OUTSOURCING

20.402.072/0001-72

PAPIRO PAPELARIA E PRESENTES LTDA

00.921.191/0001-24

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

LUCAS FELIPE PEREIRA MAIA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LUCAS FELIPE PEREIRA MAIA
CPF: ***.501.846-**
Faixa etária: 21 a 30 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ACCOUNTING, TAX AND LEGAL OUTSOURCING 20.402.072/0001-72Ativa	Tesoureiro	08/03/2022	Ver empresa
PAPIRO PAPELARIA E PRESENTES LTDA 00.921.191/0001-24Ativa	Sócio Menor (Assistido/Representado)	03/09/2010	Ver empresa
COSMETICOS VALE & SILVA LTDA 04.249.747/0001-39Ativa	Sócio	31/03/2008	Ver empresa

Razão social

ACCOUNTING, TAX AND LEGAL OUTSOURCING

20.402.072/0001-72

Ativa

Qualificação

Tesoureiro

Data de entrada

08/03/2022

Razão social

PAPIRO PAPELARIA E PRESENTES LTDA

00.921.191/0001-24

Ativa

Qualificação

Sócio Menor (Assistido/Representado)

Data de entrada

03/09/2010

Razão social

COSMETICOS VALE & SILVA LTDA

04.249.747/0001-39

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

31/03/2008

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.