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Pessoa

LUCAS DRUMMOND ALVES

***.219.596-**

Empresas vinculadas

OPEA ASSESSORIA DE CREDITO LTDA.

09.204.136/0001-98

JEQUITIBA HOLDING LTDA

48.446.024/0001-03

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUCAS DRUMMOND ALVES

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LUCAS DRUMMOND ALVES
CPF: ***.219.596-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
OPEA ASSESSORIA DE CREDITO LTDA. 09.204.136/0001-98Ativa	Sócio	23/03/2023	Ver empresa
JEQUITIBA HOLDING LTDA 48.446.024/0001-03Ativa	Sócio sem Capital	28/10/2022	Ver empresa
NOVA ATLANTIS PARTICIPACOES LTDA. 11.101.923/0001-56Baixada	Sócio	03/05/2022	Ver empresa
GAIA CRED IV COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 28.757.881/0001-09Baixada	Diretor	29/09/2017	Ver empresa
PLANETA SECURITIZADORA SA 07.587.384/0001-30Baixada	Diretor	09/12/2016	Ver empresa
CASCA D'ANTA PARTICIPACOES LTDA 22.816.588/0001-99Ativa	Sócio sem Capital	09/07/2015	Ver empresa

Razão social

OPEA ASSESSORIA DE CREDITO LTDA.

09.204.136/0001-98

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/03/2023

Razão social

JEQUITIBA HOLDING LTDA

48.446.024/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/10/2022

Razão social

NOVA ATLANTIS PARTICIPACOES LTDA.

11.101.923/0001-56

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/05/2022

Razão social

GAIA CRED IV COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS

28.757.881/0001-09

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

29/09/2017

Razão social

PLANETA SECURITIZADORA SA

07.587.384/0001-30

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

09/12/2016

Razão social

CASCA D'ANTA PARTICIPACOES LTDA

22.816.588/0001-99

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/07/2015

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.