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Pessoa

LUCAS DINI LEITE

***.594.048-**

Empresas vinculadas

MONTE BRAVO MERCADO DE CAPITAIS CONSULTORIA LTDA

44.263.225/0001-06

MBE SERVICOS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA

14.822.235/0001-73

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUCAS DINI LEITE

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LUCAS DINI LEITE
CPF: ***.594.048-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MONTE BRAVO MERCADO DE CAPITAIS CONSULTORIA LTDA 44.263.225/0001-06Ativa	Sócio	07/03/2024	Ver empresa
MBE SERVICOS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA 14.822.235/0001-73Ativa	Sócio	27/02/2024	Ver empresa
NEW CAPITAL AGENTE AUTONOMO DE INVESTIMENTOS LTDA 31.638.344/0001-54Baixada	Sócio sem Capital	01/11/2018	Ver empresa
NEW CAPITAL SERVICOS FINANCEIROS LTDA. 31.663.574/0001-73Baixada	Sócio sem Capital	31/10/2018	Ver empresa

Razão social

MONTE BRAVO MERCADO DE CAPITAIS CONSULTORIA LTDA

44.263.225/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/03/2024

Razão social

MBE SERVICOS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA

14.822.235/0001-73

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/02/2024

Razão social

NEW CAPITAL AGENTE AUTONOMO DE INVESTIMENTOS LTDA

31.638.344/0001-54

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/11/2018

Razão social

NEW CAPITAL SERVICOS FINANCEIROS LTDA.

31.663.574/0001-73

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/10/2018

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

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Movimentações financeiras pessoais.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Imóveis (IPTU)

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