Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LUCAS CARNEVALE MARIN

***.328.728-**

Empresas vinculadas

BORN TO TRADE LTDA.

52.562.283/0001-69

LUCAS CARNEVALE MARIN SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

37.863.459/0001-29

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

LUCAS CARNEVALE MARIN

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LUCAS CARNEVALE MARIN
CPF: ***.328.728-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
BORN TO TRADE LTDA. 52.562.283/0001-69Baixada	Sócio	17/10/2023	Ver empresa
LUCAS CARNEVALE MARIN SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA 37.863.459/0001-29Ativa	Sócio sem Capital	27/07/2020	Ver empresa
ONEMARKET COMERCIO DE PRODUTOS FUNCIONAIS S.A. 20.687.590/0001-80Inapta	Diretor	22/07/2014	Ver empresa

Razão social

BORN TO TRADE LTDA.

52.562.283/0001-69

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/10/2023

Razão social

LUCAS CARNEVALE MARIN SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

37.863.459/0001-29

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/07/2020

Razão social

ONEMARKET COMERCIO DE PRODUTOS FUNCIONAIS S.A.

20.687.590/0001-80

Inapta

Qualificação

Diretor

Data de entrada

22/07/2014

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.