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Pessoa

LUCAS CABALEIRO FERNANDEZ

***.614.736-**

Empresas vinculadas

HALMA INCORPORADORA LTDA

47.810.228/0001-00

AF911 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO SPE LTDA - SCP

46.904.761/0001-79
+ 11 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUCAS CABALEIRO FERNANDEZ

13 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
LUCAS CABALEIRO FERNANDEZ
CPF
***.614.736-**
Faixa etária
71 a 80 anos

Empresas vinculadas (13)

Razão social

HALMA INCORPORADORA LTDA

47.810.228/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/09/2022

Ver empresa

Razão social

AF911 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO SPE LTDA - SCP

46.904.761/0001-79

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/05/2022

Ver empresa

Razão social

AF911 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

42.686.666/0001-95

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/07/2021

Ver empresa

Razão social

DOM 436 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

42.692.450/0001-32

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/07/2021

Ver empresa

Razão social

JFC 199 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

41.843.554/0001-38

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/05/2021

Ver empresa

Razão social

MPA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

32.712.848/0001-30

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/02/2019

Ver empresa

Razão social

MINAS PARTICIPACOES E INCORPORACOES IMOBILIARIAS LTDA

27.531.471/0001-82

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/04/2017

Ver empresa

Razão social

MMC INCORPORADORA LTDA

13.134.686/0001-55

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/12/2010

Ver empresa

Razão social

B.R.A. - ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA

12.162.116/0001-06

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/10/2010

Ver empresa

Razão social

MAIO PARTICIPACOES LTDA

07.840.052/0001-15

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/08/2006

Ver empresa

Razão social

ORCCA PARTICIPACOES LTDA

08.312.064/0001-30

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/10/2005

Ver empresa

Razão social

AGRO PECUARIA VERDE GRANDE LTDA

22.137.525/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/07/2003

Ver empresa

Razão social

CONSTRUTORA VERDE GRANDE LTDA

22.158.240/0001-51

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/01/1997

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.