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Pessoa

LUCAS BUZZO DE MELLO

***.764.007-**

Empresas vinculadas

NIX LOGISTICA LTDA

59.445.414/0001-77

COSMOS LOGISTICA LTDA

49.933.198/0001-55
+ 11 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUCAS BUZZO DE MELLO

13 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
LUCAS BUZZO DE MELLO
CPF
***.764.007-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (13)

Razão social

NIX LOGISTICA LTDA

59.445.414/0001-77

Ativa

Qualificação

Qualificação 5

Data de entrada

13/02/2025

Ver empresa

Razão social

COSMOS LOGISTICA LTDA

49.933.198/0001-55

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/03/2023

Ver empresa

Razão social

GESTAO ADUANEIRA LTDA

04.209.166/0001-73

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/02/2021

Ver empresa

Razão social

QUATTROR COMERCIAL LTDA

11.916.306/0001-09

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/10/2020

Ver empresa

Razão social

BR WEAPONS COMERCIO ESPORTIVO SA

37.584.496/0001-06

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

01/07/2020

Ver empresa

Razão social

ANTEX MODAS SA

36.667.664/0001-56

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

13/03/2020

Ver empresa

Razão social

QS SHIPPING AGENCIAMENTO E TRANSPORTE DE CARGAS LTDA

36.671.753/0001-76

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/03/2020

Ver empresa

Razão social

ALBATROZ COMERCIAL LTDA

28.811.279/0001-02

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/01/2020

Ver empresa

Razão social

QUATTROR SERVICOS DE IMPORTACAO S.A

31.691.890/0001-59

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

04/10/2018

Ver empresa

Razão social

PAX8 PARTICIPACOES S.A

21.149.948/0001-83

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

22/09/2014

Ver empresa

Razão social

B.L.Y PARTICIPACOES IMOBILIARIAS SA

18.606.540/0001-89

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

02/08/2013

Ver empresa

Razão social

INSTITUTO BRASILEIRO DE ESTUDOS E PESQUISAS INDICIARIAS - IBEPI

17.276.357/0001-08

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

27/11/2012

Ver empresa

Razão social

KALLA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA

14.152.369/0001-24

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/08/2011

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.