Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LUCAS BORBA MALLMANN

***.626.850-**

Empresas vinculadas

L&L DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA

38.652.959/0001-84

L MALLMANN CLINICA DE NUTRICAO E COMERCIO DE VESTUARIO LTDA

38.446.158/0001-62

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUCAS BORBA MALLMANN

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LUCAS BORBA MALLMANN
CPF: ***.626.850-**
Faixa etária: Não informado

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
L&L DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA 38.652.959/0001-84Baixada	Sócio sem Capital	22/09/2020	Ver empresa
L MALLMANN CLINICA DE NUTRICAO E COMERCIO DE VESTUARIO LTDA 38.446.158/0001-62Ativa	Sócio sem Capital	14/09/2020	Ver empresa
LUCAS BORBA MALLMANN 03362685056 37.915.498/0001-22Baixada	Sócio sem Capital	30/07/2020	Ver empresa
LUCAS BORBA MALLMANN 03362685056 21.458.560/0001-64Baixada	Sócio sem Capital	24/11/2014	Ver empresa
LUCAS BORBA MALLMANN 03362685056 20.620.016/0001-04Baixada	Sócio sem Capital	11/07/2014	Ver empresa

Razão social

L&L DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA

38.652.959/0001-84

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/09/2020

Razão social

L MALLMANN CLINICA DE NUTRICAO E COMERCIO DE VESTUARIO LTDA

38.446.158/0001-62

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/09/2020

Razão social

LUCAS BORBA MALLMANN 03362685056

37.915.498/0001-22

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/07/2020

Razão social

LUCAS BORBA MALLMANN 03362685056

21.458.560/0001-64

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/11/2014

Razão social

LUCAS BORBA MALLMANN 03362685056

20.620.016/0001-04

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/07/2014

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.