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Pessoa

LUCAS AURELIO TIMBAUBA DE CARVALHO

***.559.323-**

Empresas vinculadas

PROMAQ SUPRIMENTO INDUSTRIAIS E AGRICOLAS LTDA

55.976.830/0001-40

AGROSEMES LTDA

57.185.045/0001-03

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUCAS AURELIO TIMBAUBA DE CARVALHO

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LUCAS AURELIO TIMBAUBA DE CARVALHO
CPF: ***.559.323-**
Faixa etária: 21 a 30 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
PROMAQ SUPRIMENTO INDUSTRIAIS E AGRICOLAS LTDA 55.976.830/0001-40Ativa	Sócio sem Capital	30/12/2024	Ver empresa
AGROSEMES LTDA 57.185.045/0001-03Ativa	Sócio sem Capital	06/09/2024	Ver empresa
SAFRAMOB LTDA 57.128.726/0001-21Ativa	Sócio sem Capital	03/09/2024	Ver empresa
HOTEL DOM ELISEU LTDA 04.300.880/0001-72Ativa	Sócio sem Capital	28/03/2024	Ver empresa
SPELL FINANCEIRA LTDA 44.556.014/0001-61Baixada	Sócio	05/05/2023	Ver empresa

Razão social

PROMAQ SUPRIMENTO INDUSTRIAIS E AGRICOLAS LTDA

55.976.830/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/12/2024

Razão social

AGROSEMES LTDA

57.185.045/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/09/2024

Razão social

SAFRAMOB LTDA

57.128.726/0001-21

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/09/2024

Razão social

HOTEL DOM ELISEU LTDA

04.300.880/0001-72

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/03/2024

Razão social

SPELL FINANCEIRA LTDA

44.556.014/0001-61

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/05/2023

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Veículos

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Aeronaves

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