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Pessoa

LUCAS ANDRE PONCIANO DA SILVA

***.858.998-**

Empresas vinculadas

AZ INDUSTRIA E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA

59.777.455/0001-60

VSP II COMERCIO DE ACAI E CREMES LTDA

59.301.842/0001-26
+ 11 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUCAS ANDRE PONCIANO DA SILVA

13 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
LUCAS ANDRE PONCIANO DA SILVA
CPF
***.858.998-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (13)

Razão social

AZ INDUSTRIA E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA

59.777.455/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/03/2025

Ver empresa

Razão social

VSP II COMERCIO DE ACAI E CREMES LTDA

59.301.842/0001-26

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/02/2025

Ver empresa

Razão social

BARBOSA & SANTANA RESTAURANTE LTDA

10.934.827/0001-26

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/08/2024

Ver empresa

Razão social

BNL COMERCIO DE PASTEL LTDA

55.631.984/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/06/2024

Ver empresa

Razão social

PONCI SERVICOS FINANCEIRO E ADMINISTRATIVOS LTDA

54.707.219/0001-54

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/04/2024

Ver empresa

Razão social

LN COMERCIO DE PASTEL LTDA

50.295.663/0001-59

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/04/2023

Ver empresa

Razão social

SBPLAZA COMERCIO DE ACAI LTDA

49.398.625/0001-42

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/01/2023

Ver empresa

Razão social

RLFC COMERCIO DE ACAI E CREMES LTDA

44.507.141/0001-70

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/12/2021

Ver empresa

Razão social

VSP COMERCIO DE ACAI LTDA

19.668.215/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/07/2021

Ver empresa

Razão social

4 AMIGOS COMERCIO DE ACAI E CREMES LTDA

41.501.133/0001-29

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/04/2021

Ver empresa

Razão social

LUCAS ANDRE PONCIANO DA SILVA ACAI E CREMES LTDA

41.077.337/0001-84

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/03/2021

Ver empresa

Razão social

FERRAZOPOLIS COMERCIO DE ACAI LTDA

28.612.601/0001-74

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/09/2017

Ver empresa

Razão social

L & L COMERCIO DE ACAI LTDA

26.388.011/0001-84

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/10/2016

Ver empresa

Investigações premium

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Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

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