Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LUCAS ALEXANDRE TOLEDO

***.862.246-**

Empresas vinculadas

RENOVA NEGOCIOS LTDA

29.902.456/0001-29

ALTO DO PARAOPEBA MINERACAO LTDA - SCP

43.592.204/0001-71

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUCAS ALEXANDRE TOLEDO

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LUCAS ALEXANDRE TOLEDO
CPF: ***.862.246-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
RENOVA NEGOCIOS LTDA 29.902.456/0001-29Ativa	Sócio	09/06/2021	Ver empresa
ALTO DO PARAOPEBA MINERACAO LTDA - SCP 43.592.204/0001-71Ativa	Administrador	15/01/2021	Ver empresa
ALTO DO PARAOPEBA MINERACAO LTDA 37.361.085/0001-43Ativa	Sócio sem Capital	04/01/2021	Ver empresa
TLR COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 31.986.341/0001-01Ativa	Sócio sem Capital	09/11/2018	Ver empresa
NPLAN BRASIL INTELIGENCIA DE NEGOCIOS LTDA. 16.755.044/0001-61Baixada	Administrador	24/08/2012	Ver empresa

Razão social

RENOVA NEGOCIOS LTDA

29.902.456/0001-29

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/06/2021

Razão social

ALTO DO PARAOPEBA MINERACAO LTDA - SCP

43.592.204/0001-71

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/01/2021

Razão social

ALTO DO PARAOPEBA MINERACAO LTDA

37.361.085/0001-43

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/01/2021

Razão social

TLR COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA

31.986.341/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/11/2018

Razão social

NPLAN BRASIL INTELIGENCIA DE NEGOCIOS LTDA.

16.755.044/0001-61

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/08/2012

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

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